الفلبين تحقق في أعمال غسل أموال مرتبطة بفضيحة شركة واير كارد الألمانية

صدر وزير العدل الفلبيني ميناردو جويفارا، اليوم الأربعاء، أوامره بالتحقيق بشأن أعمال غسل أموال مرتبطة بالفضيحة المتعلقة بشركة واير كارد الألمانية لخدمة الدفع.
وقال الوزير، إنه أصدر أوامره أيضا لمكتب الهجرة بالتحقق من إمكانية أن يكون رئيس العمليات السابق بالشركة يان مارساليك متواجدا في البلاد.
وتظهر سجلات المكتب أن مارساليك كان في مانيلا في الثالث من مارس الماضي، وغادر بعد يومين، بحسب ما قاله جويفارا.
وأضاف: "مع ذلك، هناك دلالات على أنه ربما يكون قد عاد مؤخرا وربما يكون مازال هنا"، موضحا: "لقد أصدرت أوامري لمكتب الهجرة بإجراء تحقيق فوري".
وأوضح جويفارا، أنه ليس لديه معلومات بشأن ما إذا كانت واير كارد تعمل في الفلبين، ولكنه أصدر أوامره للمكتب الوطني للتحقيقات بالعمل مع مجلس مكافحة غسل الأموال للتحقيق في الأمر.
وكان البنك المركزي الفلبيني قد قال الأحد الماضي إنه لم يدخل أي من 1ر2 مليار دولار المفقودة من شركة واير كارد في النظام المالي الفلبيني، على الرغم من ما تردد عن أن الشركة لديها حسابات في اثنين من أكبر بنكين في الفلبين.