ضبط شخصين بتهمة تحويل الأموال مقابل عمولة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من (م.ا.م - 52 سنة) يحمل جنسية إحدى الدول العربية "صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة، و(ا.م.ا - 42 سنة) عامل ومقيم بأسوان بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج، بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما داخل شركة الأول بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما (مليون و60 ألف جنيه مصرى، و400 دولار أمريكي، وهاتفى محمول) بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج "واتس آب" تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، و182 ألف دولار أمريكى، و257 ألف جنيه سودانى، و280 ألف ريال سعودى).
بمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.