تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت معلومات مفادها قيام ” م.أ”، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ” صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة، و”أ.م” عامل ومقيم بأسوان؛ بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ..مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون . بتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخل شركة المتحرى عنه الأول بدائرة قسم شرطة عابدين .. وبحوزتهما (مليون وستون ألف جنيه مصرى-وأربعمائة دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج “واتس آب” تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى) وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون . تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
