كشف اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في تصريحات خاصه ل"البوابة نيوز"، إنه في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وتنفيذًا لتلك التوجيهات تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة لرصد المتعاملين بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون ولا سيما أصحاب شركات الصرافة والعاملين بها، حيث أسفرت الجهود عن ورود معلومات تتضمن قيام العضو المنتدب لشركة صرافة يدعى / ع.م بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن قيام المدعو ع.م.ع - سن 52 العضو المنتدب لشركة صرافة ومقيم / الدقهلية، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وأكدت التحريات قيام المُتحرى عنه باستئجار شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور القليوبية يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه. عقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزى والمُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى تمكنت من ضبط المتهم حال مزاولة نشاطه المُؤثم وبتفتيش الشقتين المُشار إليهما تم ضبط المبالغ المالية التالية مبلغ 10.065.000 عشرة ملايين وخمسة وستون ألف جنيه مصرى ومبلغ 682400 ستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة دولار أمريكي ومبلغ 5560 خمسة ألاف وخمسمائة وستون جنيه إسترلينى ومبلغ 151410 مائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة يورو أوروبى ومبلغ 473760 أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستون درهم إماراتى ومبلغ 3436.5 ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثلاثون ونصف دينار كويتى ومبلغ 841926 ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودى ومبلغ 448639 أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال قطرى ومبلغ 4444 أربعة ألاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار أردنى ومبلغ 17588 سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار ليبى ومبلغ 8650 ثمانية ألاف وستمائة وخمسون دولار استرالى ومبلغ 6255 ستة آلاف ومائتين وخمسة وخمسون دولار كندى ومبلغ 14.500.000 أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقى، بما يعُادل نحو 36 ستة وثلاثون مليون جنيه مصرى وبعض والأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وعدد ( 32 ) بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بالواقعة وأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.
