غرفة عمليات وخط ساخن لمواجهة التعديات على أموال الوقف    المجمع المقدس اليوناني: الصلوات خلف الأبواب المغلقة    برلماني: كلنا جنود فى معركة الدولة لمواجهة كورونا    الطيور تعود حرة على الشواطئ بسبب كورونا (صور)    فيديو| وزيرة الصحة تكشف عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع بعض حالات كورونا    بالصور.. تنفيذ 55 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر    "الزراعة" تصدر نشرة توصيات لمزارعي التين    وزارة الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي من المتوقع أن ينخفض بحوالي مليوني برميل يوميا    في 48 ساعة.. حي النزهة ينتهي من إزالة عشش "الإخلاص" بالهايكستب    للمرة الأولى.. الصين تتصدر العالم في براءات الاختراع    أحمد موسى: فرنسا سجلت 1417 وفاة بفيروس كورونا    النرويج تعلن إعادة فتح المدارس نهاية إبريل بعد استقر منحنى انتشار عدوى كورونا    ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابى شمال مالى إلى 25 قتيلاً و6 جرحى    الزمالك يرفض الاستغناء عن أحمد رفعت للاتحاد السكندري    تصريح صادم من رئيس الاتحاد الإنجليزي بشأن استكمال البريمير ليج    الدوري الهولندي يقترب من الاستئناف في يونيو    فرج عامر ينتقم من فرق سموحة    الفيفا يصدم الهلال السعودي بهذا القرار    ديسابر يكشف سبب رحيله عن الوداد المغربي    صدام مستمر مع الاتحاد.. رابطة الدوري الإسباني تصدر بيانا جديدا بخصوص عودة الليجا    باريس سان جيرمان يستعد لضم «إيكاردي» نهائيًا    تحريات تكميلية حول مقتل الشيطان ببولاق    حملة تموينية بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية لضبط الأسعار    تجديد حبس المتهمين بخطف هاتف فتاة والتعدي على والدتها ب 15 مايو    خطاب عاجل للمديريات.. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟    بسمة تتذكر دورها في مسلسل قسمتي ونصيبك    أشهر مذيعي أمريكا مع ليدي جاجا في بث مباشر لجمع تبرعات لكورونا    راغب علامة يطرح أغنية لكل الأطباء المدافعين عن البشرية ضد كورونا    2020 سنة جميلة وزى الفل.. فيديو    في ليلة النصف من شعبان.. تضرعوا لله بهذا الدعاء    إنهاء خدمة عامل بأوقاف الجيزة لفتح مسجد وقت صلاة المغرب    شيخ الأزهر يوجه رسالة ل«أغنياء مصر»: أنفقوا على إخوانكم المتضررين من الوباء (فيديو)    استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكفر الدوار في البحيرة    تدريب 1200 من أطباء الأزهر على سبل مواجهة فيروس كورونا    الإمارات تسجل 283 إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا    4 نصائح هامة لكبار السن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا    محافظ جنوب سيناء يهنئ السيسي بذكرى ليلة النصف من شعبان    قطر تسجل 225 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة    «أنغام» و«أوبرا بنت عربى» أمسية مميزة على «يوتيوب الثقافة»    ضبط كمامات وكحول مغشوش في القليوبية (صور)    محافظات الصعيد تستعد للمرحلة الثالثة فى مواجهة «الفيروس»    شاهد معبد بن عزرا بمجمع الأديان في جولة افتراضية عبر الإنترنت    جماعة الضلال «2»    طالبان تسحب مفاوضيها من أفغانستان بعد تعليق محادثات تبادل السجناء    خالد أنور رفقة حلا شيحة في كواليس "دهب عيرة"    رئيس حي المنتزة بالإسكندرية يكشف تفاصيل انهيار أجزاء من عقار ميامي (صور)    جامعة المنصورة تحذر من حساب وهمى باسم رئيسها على "فيس بوك"    لجنة الفتوى بالأزهر تضع روشتة علاجية للوقاية من الوقوع في آفة الشائعات    مدبولى يؤكد ضرورة استمرار عمل المصانع والشركات التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين    الأورمان توزيع مساعدات عينية عاجلة بمراكز وقرى قنا    انخفاض درجات الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 23 درجة مئوية    السيسي: زي ما نجحنا في كل الأزمات.. هنعدي أزمة كورونا    تجديد حبس متهم بالنصب علي راغبي السفر 15 يومًا    تأجيل محاكمة 555 متهمًا ب«ولاية سيناء» ل14 أبريل    وزيرة الاقتصاد النمساوية: أزمة كورونا فرصة لتنشيط التجارة الإلكترونية    قيادة عمليات بغداد تستلم مقر مستشاري التحالف الدولي    مرصد الإفتاء: مؤتمر الجماعة الإرهابية حول كورونا يحمل دوافع خبيثة    كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تعزف سيمفونية جماعية «أون لاين»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمى «فساد المليار دولار» إلى 23 ديسمبر
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 11 - 2018

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت، لجلسة 23 ديسمبر للاطلاع على أوراق القضية.
ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 5ر18 مليون دولار، و163 مليون دولار و4ر5 مليون يورو وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهم، وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة" التي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبى الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعه للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما قاما بإجراء تحويلات بنكية لحسابات الشركة جهة عملهما، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار.
كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وذلك بأن قام الاثنان بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التى أسسها بجزر الكايمان، كما أجريا تحويلات بنكية من المبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطها بالمتهم الثالث علاقات تجارية.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين جريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.