المنظمة العربية لحقوق الانسان تناقش القيود على الحريات في البلدان الأفريقية    واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يساعد في تفكيك تمويل حزب الله    حصاد أخبار الكرة العالمية اليوم الاثنين 22 - 4 – 2019    وفاة وزير داخلية جماعة الحوثي اليمنية بأحد مستشفيات لبنان    عمرو أديب: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداية الطريق    تامر أمين: التعديلات الدستورية تساهم في انخفاض الدولار.. فيديو    وصول رئيس جنوب إفريقيا إلى القاهرة للقاء السيسي    طاقم حكام نرويجي لإدارة مباراة بيراميدز والزمالك    صدام محتمل بين المحمدي وحجازي.. تعرف على نظام التأهل للدوري الإنجليزي    أخبار الأهلي : المعارضة بالأهلي تطلب تدخل تركي آل الشيخ .. والأخير يرد بشكل قاطع !    نيفيل ينتقد 6 لاعبين في يونايتد: مارسيال يتمشى وبوجبا عاد لمستواه مع مورينيو    ننشر تفاصيل مقدمتي وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لكتاب «حماية دور العبادة»    هجمات سريلانكا تحصد أرواح 3 من أبناء مؤسس "ASOS"    كامل الوزير : إنشاء جهاز لتنظيم النقل لخدمة الركاب    توريد 104 آلاف و359 كيلو قمح لصوامع وشون الدقهلية    "قرة انرجي" تتعاقد مع "ايبار اليابانية" لتقديم تكنولوجيا الطاقة المتجددة    مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية    صور .. بدء فرز الأصوات على الاستفتاء بلجان التجمع    المتهم بضرب طفل حتى وفاته بالجيزة: «كنت عايز أعرف مكان المعزتين»    تيسيرات لذوي الإعاقة وكبار السن في استخراج جوازات السفر والوثائق    حبس 3 أشقاء مزقوا جسد صاحب جراج سيارات بالمطاوي    لميس جابر: قنوات الشرق ومكملين صدموا من حجم مشاركة المصريين فى الاستفتاء    اعتماد أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018    نائب وزير الدفاع الروسي : فلول داعش الإرهابي تصل إلى القارة الأفريقية    شباب الزمالك يكتسح الجونة فى بطولة الجمهورية    نائب محافظ اﻹسكندرية يتفقد عددا من لجان اﻻستفتاء على التعديلات الدستورية    رئيس أوكرانيا الخاسر في الانتخابات الرئاسية يعلن عزمه العودة إلى الرئاسة في 2024    محمود الليثي يغنى «يا جبل ما يهزك ريح» في مسلسل «ولد الغلابة» (فيديو)    رئيس العاصمة الإدارية: لا توجد تعليمات بإنشاء مقر لمجلس الشيوخ    حملة "أولو الأرحام" تحذر من "التنمر"    فيديو.. خالد الجندى يكشف عن فلسفة تغيير القبلة    غدا.. أفضل    .. ويستقبل رئيس مجلس النواب القبرصي    فركش    لا تفهمونا غلط    أكشن    لحد الفاصل    من يحسم الصدارة؟    معسكر الأهلي غدا    الإفتاء توضح 3 حالات يجوز فيها صيام يوم 30 شعبان    «الأرصاد» تحذر: موجة حارة حتى الاثنين المقبل.. والعظمى في القاهرة 33    بالصورة .. الخدمات الأمنية لشرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد طنطا تعيد طفل تائه لأسرته    ضبط تاجر مخدات تحت الأرض    بالصور.. تكريم النجم سمسم شهاب فى جريدة "الموجز"    انخفاض مؤشرات البورصة بنهاية اليوم وتربح 562 مليون جنيه    قافلة طبية تنجح في شفاء 2000 مريض بالإسكندرية    صور.. المطرب شعبان عبدالرحيم يجرى فحصوصات طبية بمستشفي بنها الجامعى    بالفيديو.. فطيرة التفاح والشوفان الشهية والمفيدة بخطوات بسيطة    عالم أزهري يوضح المقصود بآية «وَاضْرِبُوهُنَّ» ..فيديو    أطباء وتمريض كفر الشيخ يشاركون في الاستفتاء على الدستور.. صور    ختام أعمال قافلة جامعة المنصورة الطبية بمستشفي سانت كاترين المركزي    محافظ الشرقية يتفقد لجان التعديلات الدستورية    الوطنية للانتخابات تحذر: من يروج الشائعات يعرض نفسه للمسائلة القانونية    الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل "الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف "    الاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية    رئيس جامعة السويس يتابع مشاركة الطلاب في الاستفتاء لليوم الثالث    «البحث العلمي» تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018    القبض على أمين عهدة بحوزته 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر بعين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عاجل | 24 نوفمبر..أولى جلسات محاكمة المتهمين في «فساد المليار دولار»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 10 - 2018

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت – عضو مجلس القضاء الأعلى – جلسة 24 نوفمبر المقبل لبدأ أولى جلسات محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية و م. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة و ع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت.
ويواجه المتهمون تهمة اختلاس 18 مليون و585 ألف و 943 دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار و 5 مليون و400 ألف يورو وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار .
وتعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الاموال العامه العليا بامانى سر سعيد عبد الستار
يذكر أن المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين "نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليون و585 الف و 943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالسركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعه للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها , كما قام بإجراء تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 الف دولار .
كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في إرتكاب مشروعهما الإجرامي وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية الى الحساب الوسيط للشركة التى أسسها بجزر الكايمان , كما قاموا بإجراء تحويلات بنكية من لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية .
وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية .
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بارقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وارقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.