سويسرا تبدأ التحقيق مع 4 بنوك لإخفائها معلومات عن أرصدة «مبارك» و«بن علي» و«القذافي»

بدأت الحكومة السويسرية تحقيقات موسعة مع أربعة بنوك بتهمة إخفاء معلومات عن أرصدة وحسابات الرؤساء السابقين لمصر وتونس وليبيا حسني مبارك وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي.
وذكرت مصادر مطلعة أن سويسرا ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن أسماء البنوك الأربعة التي أخفت معلومات مهمة عن اللجنة الدولية للتفتيش علي البنوك ، كما كشفت المصادر عن اعتزام الحكومة السويسرية أيضا الإعلان عن أرصدة جديدة لمسئولين سابقين في كل من مصر وتونس وليبيا خلال أيام.
وأشارت إلي أن اللجنة السويسرية للتفتيش علي البنوك البالغ عددهم 20 بنكا قد اكتشفت أن هناك 4 بنوك لم تلتزم بتعليمات الحكومة الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا pep" وهم وفق تعريف القانون السويسري الوزراء والمسئولون والرؤساء في شمال إفريقيا.
ورغم علم اللجنة السويسرية بعدم التزام هذه البنوك بالتعليمات إلا أنها لم تفصح عن أسمائها حتي الآن.
وأشارت إلي أن النهج الذي تبنته البنوك الأربعة كان غير كاف لمكافحة أساليب غسيل الأموال ، مشددة علي أن سويسرا تسعي إلي القيام بعملية ردع من خلال تعاملها مع تلك الأصول الجديدة.