افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بجدة

افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال الدكتور فهد المبارك اليوم السبت في جدة فعاليات المؤتمر العالمي الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المبارك في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على الدور الفريد الذي تقوم به المجموعة في سبيل حماية دول المنطقة من تبعات جرائم غسيل الأموال حيث تزايد الاهتمام بنظم مكافحة هذه الظاهرة وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية ، وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن عامل السرعة في إتمام الصفقات التجارية ووجود العمليات المالية غير المباشرة وعدم التواجد الفعلي للمتعاملين ، أدى إلى مخاطر جمة منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة.

وأضاف المبارك أن مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعد ضمن الأولويات التي يعمل المجتمع الدولي على تنفيذها لحماية النظام المالي العالمي والتصدي للمخاطر التي يمكن أن تعترض سير المعاملات التجارية الآمنة بين الشعوب.

وتابع "إن تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدليل صارم لمكافحة هذه الجرائم وما يمكن أن تسببه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على الشعوب .. ومن هذا المنطلق دعمت المملكة الجهود الرامية إلى وضع أطر دولية كفيلة بمراقبة النظام المالي العالمي من أخطار تلك الجرائم".

وأكد على أهمية العمل سويا لتعزيز الوعي بخطورة تلك الجرائم والعمل معا على مكافحتها..مشيرا إلى ما صدر أخيرا من مجموعة العمل المالي من توصيات بهدف تعزيز الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة العالمية ومكافحتها.

وعقب ذلك ، بدأت فعاليات اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئاسة وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية الدكتور عبد الرحمن الخلف لمناقشة عملية التقييم المشترك وعملية المتابعة وعدة موضوعات من أهمها: متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم المكافحة لديها ، واستعراض المعايير الدولية المعدلة في فبراير 2012 والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

كما يناقش الاجتماع أعمال وتوصيات اجتماعات فريقي العمل للتقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات فيما يعقد على هامشه اللقاء الخامس لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة الذي يهدف إلى إرساء قنوات اتصال وتعاون إقليمي مستمر وبناء لدعم تبادل الخبرات فيما بينها ومساعدتها في القيام بدورها بفعالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشارك في الاجتماع 18 دولة عربية هي : الأردن الأمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الدول والجهات التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة وهي : السلطة الفلسطينية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد العربي ومجموعة العمل الأوروآسيوية وهيئة الأمم المتحدة.