إستولت على 270 ألف دولار.. مجموعة عراقية تنصب على شركة أردنية

بغداد: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالعراق النقاب عن عملية نصب واحتيال وصفتها بانها بالغة التعقيد والذكاء. وقالت ان مجموعة أوهمت احدى الشركات الأردنية الخاصة بتوقيع عقد مع هيئة إعمار الجنوب وهمية، من خلال مكتب مفتوح في عمان، وقدموا لها عقداً مزوراً وكتاباً بتصديق اللجنة الاقتصادية على العقد، وطلبوا من الشركة الأردنية إيداع رسم طابع العقد في حساب جار فتحه الاشخاص في مصرف عراقي باسم هيئة اعمار الجنوب الوهمية. وقامت الشركة بإيداع مبلغ يزيد عن 270 ألف دولار أميركي في الحساب المذكور، فأسرع هؤلاء الاشخاص الى صرفه والاختفاء تماماً.
وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" ذكرت الهيئة في بيان لها انه تمت موافقة المصرف المذكور على فتح حساب جار باسم دائرة رسمية وهمية، رغم عدم جواز إيداع الأموال الحكومية في مصارف أهلية، وكان هذا هو اهم سبب لخداع الضحية ووقوعها في حبائل أولئك المحتالين. واكدت الهيئة سعيها الجاد في ملاحقة الفساد والمفسدين، وتدعو جميع الأفراد والشركات الى توخي الحذر من التعامل مع مدعين لا يمتون بصلة الى المؤسسات الرسمية العراقية، وتجنب التعامل مع الوسطاء.
ودعت الهيئة المصارف الأهلية الى توخي الدقة في التعرف على عملائها وفقاً لما تقضي به أصول العمل المصرفي، وعدم فتح حسابات جارية بأسماء جهات حكومية رسمية إلا بعد التيقن الكامل من سلامة كتبها ووجودها الفعلي، لمنع فتح حسابات حكومية بأسماء وهمية تسهل خداع الضحايا، علماً بان التعليمات المالية والحسابية تمنع إيداع المال العام في المصارف الأهلية .