"أوراسكوم للإنشاء" توافق على عرض شراء "أو سى أى ان في" الجديد

وافقت الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، اليوم الأربعاء على عرض شراء "أو سى إى أن في" الجديد بسعر 255 جنيها.
وأقرت الجمعية الموافقة على بنود عقد الاستثمار المساند الموقع بين الاطراف المرتبطة ذات العلاقة والممثلين لعائلة ساويرس وشركة أبراج كابيتال بشأن دخولهم كمستثمرين فى زيادة رأسمال شركة "دأة خ.ض" (الشركة مقدمة العرض) لتمويل احتياطى للبديل النقدى فى عرض الشراء الإجباري المختلط فى حالة الاحتياج لتمويل إصافى وذلك مقابل حصولهم على أسهم عادية كزيادة فى رأسمال الشركة مقدمة العرض كما تم إحاطة المساهمين بأن الشركة ليست طرفا فى ذلك العقد وان إبرام هذا العقد لا يترتب عليه أيه التزامات تجاه الشركة او مساهميها.
كما أقرت الجمعية اتفاقية معادلة الحقوق الاقتصادية المبرمة بين الشركة وشركة "دأة خ.ض" وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم شركة "دأة خ.ض" فى حالة قيامها بتوزيع أرباح عن نشاطها على مساهميها بأن تقوم بتوزيع أرباح مماثلة لها فى القيمة على مساهمى أوراسكوم للانشاء والصناعة والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء فقط ودون غيرهم, تعادل قيمة الأرباح الموزعة بالشركة مقدمة العرض وذلك بعد استبعاد ما تكون شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة قد صرفته من ارباح عن ذات العام المالي كما تم إحاطة المساهمين بأن ابرام الشركة لهذه الاتفاقية لا يترتب عليها ايه التزامات تجاه الشركة او مساهميها.
كما تم اقرار عملية التسوية مع مصلحة الضرائب بشان الاتفاق على تسوية نهائية سداد مبلغ 7.1 مليار جنيه مصرى لمصلحة الضرائب وذلك بشان النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى نهاية عام 2010 والتي تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية آنذاك والمملوكة لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة في رأسمال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج - الشركة القابضة لقطاع الأسمنت تلك العملية التى تمت فى 2008 عن طريق البورصة المصرية.
وقال رئيس الجمعية للمساهمين انه تم سداد مبلغ 2.5 مليار جنيه مصرى بتاريخ 10 مايو الماضي على ان يلى ذلك سداد 900 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.
ووافقت الجمعية ايضا على اقرار قيام الشركة بإبرام عقد القرض الحسن المبرم بينها وبين شركة "دأة خ.ض" بمقتضاه تقوم شركة "دأة خ.ض" بإقراض وتحويل مبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك بما يعادله بالدولار الأمريكى نظير قيمة الدفعة الاولى المسددة لمصلحة الضرائب, وتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع علي العقد.
ومن ناحية أخري أقرت الجمعية العامة الغير عادية الموافقة على ما تم اتخاذه من اجراءات بشان تأسيس شركة "دأة خ.ض" التابعة لشركة "أو سي أى أوفرسيز هولدنج" والمملوكة للشركة بطريق غير مباشر - كما قررت الجمعية الموافقة على ما تم اتخاذه من اجراءات بشان زيادة راس مال شركة "دأة خ.ض" وذلك عن طريق مبادلة الشهادات المملوكة لحاملي شهادات الايداع الدولية الخاصة بالشركة "المستهدفة بالعرض" والمقيدة ببورصة لندن مقابل اسهم عادية لشركة "دأة خ.ض" الشركة "مقدمة العرض" والمقيدة اسمهمها ببورصة يورونكست بامستردام - بهولندا مما نتح عنه زيادة فى راسمال شركة "دأة خ.ض" ليصبح مبلغ 156.722 مليون يورو مسددة بالكامل موزع على عدد 156.722 مليون سهم قيمة كل سهم 1 يورو, ومن ثم اعادة هيكلة المساهمين بالشركة علما بانه لم يحدث اى تغيير فى نسب السيطرة على الشركات التابعة وذلك نظرا لتملك المساهمين الرئيسيين والمالكين لنسبة قدرها 75.00 % من راسمال الشركة "المستهدفة بالعرض" لذات نسب مساهمتهم بالشركة "مقدمة العرض" وذلك نتيجة لعرض مبادلة شهادات الايداع الدولية, وذلك فى حال تمام تنفيذ عرض الشراء بالكامل.
كما وافقت الجمعية (فى ضوء عرض الشراء الاجبارى على الشركة المستهدفة بالعرض) على ما سيترتب على ذلك من تأثير على قوائمها المالية.
ووافقت الجمعية من حيث المبدأ على قيام شركة "دأة خ.ض" بالتقدم بعرض شراء اجباري مختلط على اسهم الشركة "المستهدفة بالعرض", والاتفاق على أن يقوم مجلس ادارة الشركة فور نشر اعلان عرض الشراء الاجبارى المختلط بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم العرض وعرض راى المستشار المالى المستقل على مساهمين الاقلية للتداول الحر.
كما وافقت على اقرار شركة "دأة خ.ض" الشركة "مقدمة العرض" بموافقتها على عدم استجابة نظام اسهم الاثابة والتحفيز لعرض الشراء المقدم منها على اسهم راس مال شركة "اوراسكوم للانشاء والصناعة" وذلك تاكيدا لما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2013 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق بتاريخ 23 ابريل 2013 بشأن عدم استجابة نظام اسهم الاثابة والتحفيز لعرض الشراء المقدم من شركة "دأة خ.ض".