وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهود في اتهام مستشار اقتصادي بغسل 7.2 مليون دولار: حوَّل الأموال من إماراتيين لحسابه في سويسرا (مستندات)
نشر في مصراوي يوم 19 - 07 - 2017

حصل "مصراوي" على نص أقوال شهود الإثبات في اتهام النيابة العامة للمتهم سامي صلاح الدين سيد (57 سنة، مستشار اقتصادي) – مصري وحاصل على الجنسية الأمريكية- لمحكمة الجنايات في القضية رقم 390 لسنة 2015، حصر غسيل أموال.
وقال الشاهد الأول، عصام ابو العز علي، وكيل إدارة مكافحة غسل الأموال، إن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم بغسل مال قدره 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، تحصل عليه من جريمة تبديد، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات لتلك الأموال على حسابات محلية وخارجية ، واستخدامها في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة في البورصات العالمية لإضفاء المشروعية عليها.
وشهدت نانيس محمد طه، صاحبة شركة "فيلا رد"، بقيام المتهم بتحويل مبلغ مالي قدره 2.3مليون دولار لصالح شركتها مقابل شراء بعض منتجار شركتها للاستثمار بها.
وأوضح الشاهد الثالث أسامة سيد أحمد، نائب مدير عام بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، أن المتهم دخل إلى حسابه مبلغ 4 مليون و900 ألف دولار أمريكي، ومليون و300 ألف جنيه مصري، وتقارب المبلغ المستولى عليه في القضية رقم 10895 لسنة 2008 (تبديد) في تاريخ معاصر لتاريخ الجريمة، كما أشا حساب لشركته في البنك التجاري الدولي بذلك التاريخ، وقام بعمل العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة بصفة متكررة لأشخاص دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، كما أسس شركتي "جونو المصرية والعربية الدولية" للاستمثار الصناعي السياحي، ولم تتم بحساباتهما أي تعاملات تجارية أو أي إيداعات على الأطلاق سوى بربط حسابات المتهم والوارد إليها التحويلات الخارجية.
وقدم الشاهد الرابع، محمد ذكي محمد، مدير مساعد بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، صورة رسمية من الحكم الصادر على المتهم في القضية رقم 10895 لسنة 2008، بتبديد مبلغ قدره 36 مليون درهم إماراتي، الخاص بالمجني عليهما خالد علي بقشان وشقيقه مازن، خلال عمله مديرا لشركتهما بأن حوَّل تلك الأموال من حسابات الشركة لحساباته الشخصية، وتبين أنه صادر ضده حكما حضوريا بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و500 ألف جنيه كتعويض مدني.
وقدَّم الشاهد كذلك شهادة في القضية رقم 14863 لسنة 2011، تفيد قيام المتهم بتزوير محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار التجاري، وعوقب غيابيا بالحبس سنة.
وبحسب الشاهد، طالبت النياية العامة الإماراتية المتهم برد مبلغ 7 مليون و971 ألف دولار لصالح المجني عليهما مازن وعلي بقشان، بعدما أظهر إيداعه مبلغ 6مليون و999 الف دولار امريكي بحسابه في بنك "يو اس بي" بجنيف في سويسرا.
وتواصل الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في 18 اكتوبر المقبل، نظر محاكمة المتهم سامي لاح الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.