الأموال العامة تكشف عن ناقلي أموال المصريين للخارج مقابل 2% فائدة

تمكنت مباحث الأموال العامة مجموعتين من العاملين بالنقد الأجنبى بتجميع أموال العاملين بالخارج وإرسالها إلى ذويهم مقابل فائدة ماليه 2% وهو من اختصاص البنوك ويخالف قانون العمل المصرفى.
وكشفت التحريات أن وراء تلك الوقائع "محمد .ع.أ" 47 سنة، ومقيم بالكويت، و"عبدالرحيم .ع.أ" 38 سنة ومقيم بسوهاج، حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالى قريته، والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2% مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ثلاثة مليون جنيه.
كما ضمت المجموعة الثانية كل من "نبيل .ر.أ" 52 سنة، و"حافظ .ج.ح" 22 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بقنا حيث يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الاول أثناء تواجده بدولة الكويت وارسالها للثانى عن طريق حوالات بنكية، ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2% مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
بمواجهة المتهم الاول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة مائة وعشرة الف دولار، تم تحرير محضرا وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها .