ملاحقة سوق الدولار السوداء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف قيام مسئول إحدي شركات الصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وغسل أمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام سليمان.ع.ح مواليد 1952 مدير فرع إحدي شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذي يديره وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزي المصري ويقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات وخاصة محافظة بورسعيد.
وللحيلولة دون ضبطه واكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه لجأ للاتفاق معهم علي ايداعهم مقابل شراء النقد الأجنبي في حسابه الشخصي بالجنيه المصري مضافا إليه أرباحه غير المشروعة من تلك العمليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانونية رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي وقد بلغ حجم تعاملات المتهم علي حسابه الشخصي من الاتجار في النقد الأجنبي خلال العام ونصف العام الأخير ما يزيد علي 50 مليون جنيه من بينها أرباح غير مشروعة عن ذلك النشاط.