ضبط مدير شركة صرافة يتاجر فى العملة لحسابه الشخصى

مباحث الأموال العامة تتمكن من كشف قيام مسئول إحدى شركات الصرافة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، وغسل أمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع.
تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال اكدت قيام سليمان . ع مدير فرع إحدى شركات الصرافة, بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، عن طريق تجميع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية من خلال فرع الشركة الذى يديره ، وبالتجاوز عن الحدود المصرح له بالتعامل فيها من قبل البنك المركزى المصرى ، ويقوم عقب ذلك ببيعها بأزيد من السعر المعلن عنه بالبنوك لعملائه بالعديد من المحافظات ، وخاصة محافظة بورسعيد .. وللحيلولة دون ضبطه وإكتشاف أمره حال تعامله المباشر مع عملائه لجأ للإتفاق معهم على إيداعهم مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه الشخصى بالجنيه المصرى ، مضافاً إليه أرباحه غير المشروعه من تلك العمليات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88/2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى, و بلغ حجم تعاملاتة على حسابه الشخصى من الإتجار فى النقد الأجنبى خلال العام ونصف الأخير ما يزيد عن 50 مليون جنيهاً، من بينها أرباحاً غير مشروعه عن ذلك النشاط, وبتكثيف التحريات حول تصرفة فى متحصلات نشاطه.