الأموال العامة تضبط قضايا نصب وتزوير ب3 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا (تهريب جمركى – تحويلات مرورية غير مشروعة - نصب سفريات) مُتهم فيها عدد ( 6 أشخاص) .. وضبط فيها مستندياً ما يقارب (3,5 مليون جنيه – 50 ألف دولار ).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية).. بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، مستغلاً طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج - كائن مقرها بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية – تم إلغاء نشاطها بتاريخ 13/12/2018، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليه ، وأمكن ضبط المتهم المذكور وعثر على (عدد 3 بطاقات تعارف منسوبة للشركة مرفق بها السيرة الذاتية "صورة الرقم القومى– صورة المؤهل الدراسى" – عدد 2 تقرير نصف سنوى عن نشاط الشركة - عدد 6 سجل قيد طلبات واردة للشركة من أصحاب الأعمال بالخارج - دفتر مدون به بيانات عملاء الشركة وتعاملاتهم) ، وكذا ضبط (جهاز كمبيوتر) وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من إقرارات إستلام عمل ، وبرنامج حجز تذاكر طيران ، وتفويض على تأشيرة خالية البيانات بإسم أحد الأشخاص بالخارج ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم) .. بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطه عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (3985 جنيه سودانى - 3000 ليره لبنانى - 500 ريال يمنى - 130 ريميمبى صينى - 116 ريال قطرى - 2000 جنيه مصرى) ، وكذا ضبط (هاتف محمول) تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.
كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام (فتاتين، مقيمتان بمحافظة الإسماعيلية).. بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وإتخاذه وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية عليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج، وقامتا بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنتا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلتا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 5000 إلى 6000 جنيه للشهادة الواحدة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهمتان وعثر على (كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة، معدة للتزوير" والإستمارات وشهادات التقدير المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها- دفاتر إيصال أمانة ومجموعة من إيصالات إيداع بأسماء مختلفة تُفيد إيداع مبالغ مالية بحساب الأكاديمية- كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة فى طباعة الشهادات - كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - كمية من الميداليات تحمل شعار الأكاديمية – 3 أجهزة كمبيوتر ماركة تبين أنهم محملين بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية ).
بمواجهة المتهمتان أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.