ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط تاجر جلود، مقيم بالقاهرة، بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما ضبطت عاملة بشركة خدمات عامة، مقيمة بالقاهرة، لقيامها بإستغلال طبيعة عملها (عاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان) وتواجدها أمام الفرع رفقة موظفى البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع وقامت بإيهام الموظفين بمساعدتهم فى إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة ومغافلتهم عقب ذلك والإستيلاء على مبالغ مالية قدرها 15600 جنيه من الماكينة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
كما ضبط أحد الأشخاص مقيم بسوهاج "محبوس حاليا على ذمة قضية "نصب" بتهمة بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغت 5 ملايين جنيه مقابل أرباح، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ولجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.