تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام "محمد. م. م" أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال، يتضمن نشاطها في بيع وشراء سلع استهلاكية وتموينية للعاملين بالشركة وأموالها، أموال عامة وتخضع للقانون التعاوني الاستهلاكي، والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة - باختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب في كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدي بالمال العام بالبحث والتحري تأكد صحة البلاغ. كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام كلاً من، "محمد. م. م" مواليد 1971 أمين صندوق ومدير خدمات الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017، و"محمد. م. م" مواليد 1955 رئيس القطاع المالي بذات الشركة "سابقاً"، وأمين صندوق الجمعية السابق خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016 مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفي كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها والإضرار العمدي بالمال العام في غضون الفترة من 2015 حتى 2017 وذلك من خلال ارتكابهما للمخالفات الآتية:- شراء العديد من السلع المعمرة والإستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية . التلاعب فى فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية وإختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصى. تحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والإستيلاء علي تلك الأموال والمكافآت. التلاعب فى كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والإستيلاء على فارق السعر لنفسهما، الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وإختلاس أموال الجمعية بإجمالي مبلغ (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه. تأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى "هارب"، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.
