ضبط مسؤول بشركة صرافة وبحيازته ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية في العبور

ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة، بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، بمدينة العبور في القليوبية.
وعثرت قوات الأمن داخل الشقة، على 10.065.000 جنيه مصري، 682400 دولار أمريكي، 5560 جنيه إسترليني، 151410 يورو أوروبي، و473760 درهم إماراتي، 3436.5 دينار كويتي، 841926 ريال سعودي، و448639 ريال قطري، و4444 دينار أردني، و17588 دينار ليبي، و8650 دولار أسترالي، 6255 دولار كندي، 14.500.000 دينار عراقي، وتم التحفظ على المتهم والمبالغ المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت معلومات وردت للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بأن العضو المنتدب لشركة للصرافة "ع. م. ع"، يتاجر بشكل غير مشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن "ع. م. ع" (52 عاما) العضو المنتدب لشركة للصرافة ومقيم في الدقهلية، يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأكدت التحريات أن المُتحرى عنه استأجر شقة سكنية في الحي الخامس وأخرى في الحي التاسع بمدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور القليوبية، بغرض استغلالهما في إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، واحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه، بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان محافظ البنك المركزي والمُحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدم حمدي بدوي، من ضبط المتهم حال مُزاولة نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.