ننشر تفاصيل إختلاس 3.4 مليون جنيه من خزينة البنك الزراعي بالمنيا

أحالت النيابة الإدارية ، صراف خزينة سابقا في البنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة إختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه.

وكانت قد تلقت النيابة الإدارية بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية، ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي (قطاع المنيا)، يفيد إهمال بعض المسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا، وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع.

وشمل البلاغ، تقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس 3.4 مليون جنيه، والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.
وبدأت نيابة المنيا الإدارية (القسم الثاني)، تحقيقاتها في القضية رقم 308 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة بإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة.

وبعد إجراء التحقيقات تبين أنه أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز قيمته 3 ملايين و460 ألف جنيه، وتبين اختلاسه من جانب المتهم المذكور لنفسه دون حق من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً والبنك الزراعي المصري حالياً وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته.

ونتج عن ذلك الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاس المتهم تلك المبالغ، مضافاً إليها مصاريف إدارية بمبلغ 346 ألف جنيه بواقع 10% وما يقارب من 11 ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات 5 حسابات، الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً.

وتبين استعمال الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ أنف الذكر وهروبه من العمل عند إجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك.

وتقاعس المتهم عن اتخاذ الإجراءات حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك وقام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات.

أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 13 متهمًا من العاملين بالبنك تأديبياً، هم:
مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً وحالياً مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا، أخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً مراجع بذات الفرع، أخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، مراقب مالي بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، محاسبان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، أخصائيان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، محاسب بالإدارة المالية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، محاسب أول بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، مراجع بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً أخصائي ائتمان بذات البنك، مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري.

وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه عنها سلفاً بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم 5 حسابات، بما يفيد أن "النقدية" أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جرداً صوريا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جرداً فعلياً وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للأموال.

ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى. كما لم يتم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فتح سجل للاحتياطي النقدي بالفرع الرئيسي للبنك بالمنيا وترك حرية التعامل في النقدية لصراف الخزينة.

كما إنه تم إبلاغ المتهم الأول برقم الشفرة السرية للخزينة المصفحة بالفرع الرئيسي من قبل المختص ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تغيير بتلك الشفرة عقب عودته من الإجازة المرضية التي منحت له بالمخالفة للتعليمات.

و كشفت التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك.

كما كشفت التحقيقات أيضاً إهمال المختصين في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر. وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه.