مصرس : إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُتهمَين قاما بغسل حوالى 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما فى المخدرات

صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر خلال الأسبوع الجاري أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل أول تعليق من الحوثيين على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على اليمن الرئيس السيسي يشهد انطلاق النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو يتضمن اعتداء 3 أطفال على آخر بكفر الشيخ أمن القاهرة يكشف ملابسات سقوط عامل من علِ بباب الشعرية سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير البترول حول وقائع غش بنزين أضرت بمئات المواطنين ياسمين رئيس: فيلمي فضل تريند لمدة شهر (صور) داليا البحيري وخالد صلاح وعلاء الكحكي في عزاء المنتج وليد مصطفي محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيسي زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية غدًا.. دينية النواب تستكمل مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية تصل ل 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وخلال الأيام المقبلة في مصر خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر" الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟ محافظ سوهاج يفتتح المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي لحين الانتهاء من المستشفى الجديد محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة يونيسيف: قطاع غزة ينهار والأطفال والنساء يموتون جوعا يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي الرابطة ترفض الاتهامات: لا نفرق بين الأندية أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو حزب المؤتمر يدعو لتشريعات داعمة للتعليم الفني وربط حقيقي بسوق العمل وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص) الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا" شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُتهمَين قاما بغسل حوالى 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما فى المخدرات

جمال الدالى نشر في الموجز يوم 13 - 03 - 2020

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادة اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.