مصرس : إتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية قاموا بغسل 25 مليون جنيه

محمد جبران: قانون العمل الجديد يسد ثغرة "استمارة 6" ويضمن الأمان الوظيفي محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور أسعار الذهب ترتفع 2.3% وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك" SusHi Tech TOKYO 2025 وزارة البترول تكشف حقيقة وجود بنزين غير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود خطة احتلال غزة.. بن غفير وسموتريتش يهددان بتجويع وتهجير سكان غزة أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: إنتر ميامي ليس مؤهلا للمنافسة في مونديال الأندية إحالة أوراق زوجة وشابين قتلا زوجها في الشرقية للمفتي وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض نائب وزير الخارجية التايلاندي في جولة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية دعاء صلاة الحاجة لجلب الرزق والمال وقضاء الحاجة.. تفاصيل وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين» سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية" «دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص) أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا" شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 5 مايو بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية قاموا بغسل 25 مليون جنيه

جمال الدالى نشر في الموجز يوم 26 - 02 - 2020

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادة اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة القليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات أنشطة تجارية سيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.