مباحث الأموال العامة تكشف شركة توظيف أموال تعاملاتها بلغت أكثر من 50 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بفيادة اللواء على سلطان مدير عام الأدارة جهودها فى مواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلاً من أحمد . ع . أ مواليد 1976 – ومقيم بالمرج القاهرة وأشرف . ع . أ مواليد 1971 ومقيم بالزيتون القاهرة – سبق إتهامه فى قضيتى سرقة متنوعة ومخدرات مالكى إحدى شركات الإنتاج الحيوانى كائنة بالزيتون القاهرة بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى تووظيفها فى مجال الإنتاج الحيوانى والإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم وعقب تقنين الإجراءات بإستئذان السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية تم إستهداف مقر الشركة ، وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تتراوح بين 10 إلى 15% وتبين أن الشركة معدة على غرار البنوك بوجود منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح وصالات إنتظار وأرقام لترتيب التعامل مع المترددين هذا وقد تم ضبط المتهم الأول بمقر الشركة حال قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع ، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدره 1456450 جنيهاً . وهى حصيلة نشاط اليوم فقط وكذا جهاز حاسب آلى يحوى بيانات عملائها ، ماكينة عد نقود ، سيرفر كاميرات مراقبة ، كمية كبيرة من العقود والمستندات والأوراق الدالة على ممارستهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون هذا وقد بلغ عدد عملاء الشركة نحو 2867 عميل وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة أكثر من 50 مليون جنيه عقب عملية الضبط حضر للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 100 مبلغ من المودعين من عدة محافظات مختلفة للإبلاغ عن قيامهم بتسليم المتهمين مبالغ مالية بلغت 2752050 جنيهاً وبمواجهة المتهم إعترف أمام اللواء على سلطان مدير العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاط الشركة المؤثم كما نفى وجود أى نشاط حقيقى للشركة فى مجال الإنتاج الحيوانى فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. وكما أمر بتكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى .