ضبط مستريح جديد استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط «أحمد.ع» مالك شركة للإنتاج الحيوانى بالقاهرة بتهمة الاستيلاء على أموال طائلة من المواطنين لتوظيفها نظير أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، حيث بلغ حجم تعاملات الشركة أكثر من 50 مليون جنيه، فيما تكثف الأجهزة من جهودها لضبط شقيقه «أشرف.ع».
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن مقر الشركة بمنطقة الزيتون في القاهرة، وأن مالكيها كلاً من «أحمد.ع» 40 سنة، مقيم بمنطقة المرج، وشقيقه «أشرف.ع» 46 سنة، مقيم بمنطقة الزيتون سبق اتهامه في قضيتي (سرقة متنوعة، مخدرات).
وبإستئذان المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تم استهداف مقر الشركة، وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تتراوح مابين بين 10 إلى 15%، وأضافت التحريات، أن الشركة تم تجهيزها على غرار البنوك، بوجود منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح وصالات انتظار وأرقام لترتيب التعامل مع المترددين، وتمكن ضباط الإدارة، من ضبط المتهم الأول بمقر الشركة أثناء قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع وضبط بحوزته على مبلغ مليون و456 ألف 450 جنيه وهي حصيلة نشاط اليوم فقط، وجهاز حاسب آلى يحوى بيانات عملاء الشركة، وماكينة عد نقود، وسيرفر كاميرات مراقبة، وكمية كبيرة من العقود والمستندات والأوراق الدالة على ممارستهم نشاط تلقي الأموال لتوظيفها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتوصلت التحريات إلى أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 2867 عميل وبلغت المبالغ المالية التي تلقتها الشركة أكثر من 50 مليون جنيه.
وعقب ضبط المتهم،حضر للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 100 شخص من المودعين من عدة محافظات مختلفة للإبلاغ عن قيامهم بتسليم المتهمين أموالاً بلغت 2 مليون و752 ألف و50 جنيه.
وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وأن المبالغ المضبوطة هي حصيلة نشاط الشركة، ونفى وجود أي نشاط حقيقي للشركة في مجال الإنتاج الحيواني، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، ويكثف ضباط مباحث الأموال العامة جهودهم لضبط المتهم الثانى.