خبير مكافحة "غسل الأموال" يكشف أسماء 14شركة صرافة تمول الاخوان

رصد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الاموال 14 شركة صرافة تمول التنظيمات الارهابية وتقوم بدفع الكفالات لمن يتم القبص عليهم في الخلايا الارهابية.
من جهته قال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال فى بيان له اليوم أن الاتحاد أستطاع أن يرصد أسماء وعدد الشركات الممولة للجماعات الارهابية وذلك بالتنسيق مع الجهات الراقابية والبنك المركزى .
وأضاف النمس أن المعلومات التى حصلنا عليها تفيد بقيام هذه الشركات بدفع تعويضات لأهالي منفذوا العمليات الارهابية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية أن البنك المركزي قام بتجميد أرصدة هذه شركات الصرافة وقدرت الأموال التى تم تجميدها بمليار و 200 مليون.
وكشف المستشار بلال النمس أن أسماء هذه الشركات والصرافات
إشتملت على قائمة وهى "الشرق العربي ،البحيرة ،الفردوس ، الفكهاني ، القدس ، التوحيد ،النوران ، الرضا ، الصبأ ، ابرامكو ، جنرال ، العالم العربي ،الخليج العربي ،البنو"
وأشار الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إلى أنه تابع بنفسه عمليات تجميد أرصدة هذه الشركات من خلال البنك المركزى .