ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، بالتنسيق مع الأفرع الجغرافية للإدارة، لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون، تحت إشراف اللواء علي سلطان، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأسفرت جهوده عن ضبط أشرف .ا.م سن 41 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم سوهاج بدائرة قسم ثاني سوهاج وبحوزته مبلغ (تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال سعودي -خمسة آلاف وخمسون درهم اماراتى - أربعمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي و طه .م.س سن 60 صاحب محل بقاله ومقيم /الدقهلية بدائرة مركز المنزلة وبحوزته مبلغ (مائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان جنية مصري -ألف وثلاثمائة وسبعون دولار امريكى - خمسمائة ريال سعودي )
و محمود .س.ا سن 31 موظف ومقيم /القاهرة بدائرة قسم بولاق ابوالعلا وبحوزته مبلغ (ستة وعشرون ألف ريال سعودي -ستمائة دولار امريكى )وإبراهيم .ح.ع سن 29 سائق ومقيم /القاهرة واحمد .ع.م سن 51 صاحب مطعم ومقيم /القاهرة بدائرة قسم بولاق ابوالعلا وبحوزتهما مبلغ (ثلاثون ألف دولار امريكى ) وهشام .ا.ا سن 30 مدرس ومقيم سوهاج بدائرة قسم ثاني سوهاج وبحوزته مبلغ (عشرون ألف ريال سعودي )