ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي وبحوزته نحو 36 مليون جنيه مصري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 36 مليون جنيه مصري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/ عبدالسلام م.ع – مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما (10,065,000) جنيه مصرى و(682,400) دولار أمريكى و (5,560) جنيه إسترلينى و (151,410) يورو و(473,760) درهم إماراتى و (3436,5) دينار كويتى و (841926 ) ريال سعودى و (448639) ريال قطرى و (4444) دينار أردنى و (17588) دينار ليبى و (8650) دولار إسترالى و (6255) دولار كندى و(14,500,000 )دينار عراقى بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي.

بمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.