في 3 أبريل الجاري نشرت قناة لاسيكستا وجريدة الكونفدنسيال الإسبانيتين 11.5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونيسكا في بنما وهو رابع أكبر مكتب محاماة أفشور (وهي بنوك واقعة خارج بلد إقامة المُودع وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية. تتميز هذه البنوك بمزايا تتضمن مزيد من الخصوصية وهو مبدأ يتماشى مع قانون المصارف السويسرية، كما أن ضرائبها منخفضة أو معدومة وتتميز بسهولة الوصول إلى الودائع والحماية من عدم الإستقرار السياسي والمالي.
وكثيرًا ما ترتبط المصرفية الخارجية مع السوق السوداء والجرائم المنظمة عن طريق التهرب الضريبي وغسيل الأموال) في العالم، تتعلق بمعلومات عن 140 مؤسسة أفشور والتي تضم الحسابات الخارجية لشخصيات عامة شهيرة سواء على المستوى السياسي أو الرياضي والتي من الممكن أن تورطهم في قضايا التهرب الضريبي.
الوثائق شملت أسماء كبيرة وذات صيت في عالم كرة القدم أبرزهم ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق والمتورط في قضايا فساد بالفيفا ودامياني عضو لجنة الأخلاقيات بالفيفا وايفان زامورنو نجم ريال مدريد ومنتخب تشيلي السابق.
وعلى المستوى السياسي، ضمت القائمة رؤساء دول سابقين وحاليين أهمهم : الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخليفة بن زايد آل نهيان حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وحسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد حسني مبارك وبعض أفراد عائلته وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وأصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقبل أكثر من عام، حصلت الصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج على هذه الوثائق من مكتب موساك فونيسكا من مصدر مجهول.
ولكن ما هو مكتب موساك فونيسكا وما مهمته والأعمال التي يقوم بها ؟ مكتب موساك فونيسكا هو ملاذ مصرفي آمن أو ملاذ ضريبي أودع فيه عدد من الشخصيات السياسية والرياضية أموالهم فيها. والملاذ الضريبي يطلق على المناطق التي تفرض ضرائب منخفضة أو لا تفرض ضرائب على الإطلاق وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة تحافظ على سرية عملائها الأجانب وبذلك تساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
ويقع مكتب موساك فونيسكا في بنما ويعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً ويقوم بإدارة الثروات وإدراج الشركات وتسجيلها وإدارتها مقابل رسوم سنوية في دول ونطاقات قضائية أجنبية مثل قبرصوسويسرا وجزر العذراء البريطانية والبلدان التابعة للتاج البريطاني مثل جيرنسي وجيرسي وجزيرة مان. ويملك مكتب موساك فونسيكا فروع في جميع أنحاء العالم ويضم الموقع الإلكتروني للمكتب شبكة عالمية يعمل بها 600 شخص في 42 دولة.
عذراً للإطالة ولكن وجب توضيح وتفسير ما هو مكتب موساك فونيسكا والأعمال التي يقوم بها والتي ورطت 12 رئيس دولة حالي وسابق بجانب 128 مسؤولا سياسياً في وثائق بنما التي تم تسريبها.
والآن نستعرض أبرز الرياضيين المتهمين في هذه الوثائق وكيف تورطوا فيها وما تعليقهم على هذه الإتهامات ؟
* أبرز الرياضيين المتهمين في وثائق بنما بالتفصيل : 1 - دامياني والفيفا : أفادت الوثائق المسربة التي اطلعت عليها بي بي سي أن دامياني رئيس لجنة الأخلاقيات بالفيفا قدم هو وشركة المحاماة التي يملكها مساعدة قانونية لسبع شركات على الأقل مرتبطة بفيجيريدو نائب رئيس الفيفا السابق الذي اعتقل في مايو الماضي بزيوريخ ضمن تحقيق أمريكي في الفساد بكرة القدم، وكشفت علاقته بدامياني في تسريب وثائق تخص 11 مليون دولار من مكتب الإستشارات القانونية موساك فونسيكا في بنما والمتخصصة في مساعدة الأثرياء والأقوياء في إنشاء شركات خارج بلدانهم. وتبين أيضاً أن متهمين آخرين في قضية الفساد في الفيفا لهما علاقة بدامياني وشركته للإستشارات القانونية والمحاسبة وهما هوجو جينكيس وابنه ماريانو الموجودين في الإقامة الجبرية في بلدهما الأرجنتين المنتظزان ترحيلهما بطلب من القضاء الأمريكي بتهم الفساد.
2 - ميسي : ورد اسم النجم ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ووالده للمرة الأولى في وثائق مكتب المحاماة يوم 13 يونيو 2013 وذلك بعد توجيه الإتهام إليهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا بأكثر من أربعة ملايين يورو.
ونفت عائلة ميسي هذه الإتهامات وأصدرت بيانا قالت فيه : "الشركة التي ذكرت في الوثائق متوقفة عن العمل كلياً وليس لديها أي تمويل أو حسابات بنكية، وأن ليونيل ميسي لم يقم بالأفعال التي نسبت إليه وأن الاتهامات التي وجهت إليه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، هي باطلة ومهينة". ومن جهة أخرى أصدر نادي برشلونة بيانا يدعم فيه نجمه قائلا :"ندعم ما جاء في البيان الصادر عن عائلة ميسي. منذ اللحظة الأولى التي تم نشر وثائق بنما التي تتهم ميسي بالتهرب الضريبي. وسيقوم النادي باتباع كل الوسائل القانونية والمالية والإدارية الممكنة لإثبات براءته في هذه القضية".
3 - بلاتيني : يعد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق والمتورط في قضايا فساد بالفيفا حتى الآن من أبرز المتورطين في وثائق بنما، حيث استعان بخدمات مكتب المحاماة موساك فونسيكا لمساعدته في إدارة شركة عابرة للقارات أسسها في بنما في 2007 وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد. وعلق بلاتيني في بيان لوكالة فرانس برس قائلاً : " إن المرجع في هذه القضية هو إدارة الضرائب في سويسرا بلد إقامته الضريبية منذ 2007".
