تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سورى وزوجته لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالخارج بتزوير البطاقات الإئتمانية واستعمالها فى الاستيلاء على أموال البنوك من خلال ماكينات الصراف الآلى . حيث أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام كلاً من ( غسان . أ . ع- مواليد 1974 – سورى الجنسية – صاحب محل كوافير بمدينة 6 أكتوبر ومقيم بمدينة الشيخ زايد بالجيزة ، وزوجته / سميرة . ق . ح – مواليد 1985) بالإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك من خلال تثبيت واجهه بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات ( إسكيمر ) ملحق به كاميرا صغيرة على بعض ماكينات الصراف الآلى الأمر الذى مكنهما من الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانيه وأرقامها السرية .. وأيضاً من خلال القرصنة عبر شبكة الإنترنت على مواقع البنوك والاستيلاء على بيانات العملاء و إعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية آخرى (خام) .. واستخدامها فى سحب مبالغ مالية من حسابات المجنى عليهم . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران وبتفتيش محل الكوافير ومسكنهما تم ضبط الآتى :- ( 193 ) بطاقة دفع إلكترونى مزورة تزويراً كلياً ملقنه ببيانات خاصة بعملاء بنوك بالعديد من الدول الخليجية، وحدة قراءة و تكويد البطاقات الممغنطة و البرنامج الخاص بتشغيلها، جهازى حاسب آلى ( لاب توب )، ناسخ لبيانات البطاقات ( إسكيمر ) يستخدم فى الحصول على نسخة من الشريط الممغنط المدون خلف البطاقة الإئتمانية، عدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة من ماكينات الصراف الآلى الخاص ببعض البنوك، عدد من فواتير الشراء باستخدام بطاقات إئتمانية صادرة من بعض الشركات والمحال الكبرى، ( 14 ) إيصال إيداع مبالغ نقدية بحساب المتهمة الثانية بأحد البنوك بمبلغ ( 170 ألف جنية مصرى ، و7 آلاف دولار أمريكى ) من متحصلات نشاطهما الإجرامى . العديد من إيصالات صادرة عن شركات بريد وشحن مختلفة، ( 2 ) هاتف محمول ومبالغ مالية قدرها ( 4340 جنيه مصرى ، 4200 ليرة سورى ، 24000 ألف ليرة لبنانى ) وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط و البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنهما يحويان على ما يلى:- كميات هائلة من بيانات بطاقات إئتمانية و أكوادها السرية الخاصة بعملاء العديد من البنوك، العديد من الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وشقيقة وآخرين لتبادل بيانات البطاقات، رسائل مع شركات بالخارج لبيع أجهزة التكويد و النسخ لطلب شراء الأجهزة المضبوطة، برامج تشغيل أجهزة التكويد والنسخ و صورة لوجه و خلفية البطاقات الخاصة بالعديد من البنوك، بمواجهة المتهمان المضبوطان إعترفا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه و أضاف الأول بأنه يشاركه فى ذلك النشاط شقيقه/شاهين . أ . ع – الموجود بسوريا و الذى يقوم بإمداده ببيانات البطاقات الإئتمانية المستولى عليها ليقوم المتهم الأول بتلقينها على البطاقات المزورة بإستخدام الأجهزة المضبوطة التى قام بشرائها من إحدى الدول الأوروبية ( بإسم زوجته المذكورة ) . وجارى مراجعة البنوك العاملة بالبلاد للوقوف على حجم نشاط المتهمان ، وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على ما قاما بإجرائه من عمليات مصرفية .
