سقوط تشكيل عصابى يتزعمه سورى وزوجته للاستيلاء على أموال البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سورى وزوجته لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالخارج بتزوير البطاقات الائتمانية واستعمالها فى الاستيلاء على أموال البنوك من خلال ماكينات الصراف الآلى، حيث أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام كل من (غسان . أ . ع– سورى الجنسية - صاحب محل كوافير بمدينة 6 أكتوبر، ومقيم بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وزوجته / سميرة . ق . ح - ) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك من خلال تثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات (اسكيمر) ملحق به كاميرا صغيرة على بعض ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى مكنهما من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية وأرقامها السرية.. وأيضًا من خلال القرصنة عبر شبكة الإنترنت على مواقع البنوك والاستيلاء على بيانات العملاء وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية آخرى (خام).. واستخدامها فى سحب مبالغ مالية من حسابات المجنى عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبتفتيش محل الكوافير ومسكنهما تم ضبط الآتى: 193 بطاقة دفع إلكترونى مزورة تزويرًا كليًا ملقنة ببيانات خاصة بعملاء بنوك بالعديد من الدول الخليجية ووحدة قراءة وتكويد البطاقات الممغنطة والبرنامج الخاص بتشغيلها وجهازى حاسب آلى (لاب توب) وناسخ لبيانات البطاقات (إسكيمر) يستخدم فى الحصول على نسخة من الشريط الممغنط المدون خلف البطاقة الائتمانية وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة من ماكينات الصراف الآلى الخاص ببعض البنوك و من فواتير الشراء باستخدام بطاقات ائتمانية صادرة من بعض الشركات والمحال الكبرى 14 إيصال إيداع مبالغ نقدية بحساب المتهمة الثانية بأحد البنوك بمبلغ ( 170 ألف جنيه مصرى، و7 آلاف دولار أمريكى)... من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والعديد من إيصالات صادرة عن شركات بريد، وشحن مختلفة، و 2 هاتف محمول و مبالغ مالية قدرها ( 4340 جنيه مصرى ، 4200 ليرة سورى ، 24000 ألف ليرة لبنانى )، بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنهما يحويان على ما يلى:- كميات هائلة من بيانات بطاقات إئتمانية و أكوادها السرية الخاصة بعملاء العديد من البنوك و العديد من الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وشقيقة وآخرين لتبادل بيانات البطاقات ورسائل مع شركات بالخارج لبيع أجهزة التكويد و النسخ لطلب شراء الأجهزة المضبوطة وبرامج تشغيل أجهزة التكويد والنسخ وصورة لوجه وخلفية البطاقات الخاصة بالعديد من البنوك.
بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه، وأضاف الأول بأنه يشاركه فى ذلك النشاط شقيقه/شاهين . أ . ع - الموجود بسوريا والذى يقوم بإمداده ببيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها ليقوم المتهم الأول بتلقينها على البطاقات المزورة باستخدام الأجهزة المضبوطة التى قام بشرائها من إحدى الدول الأوروبية (باسم زوجته المذكورة).
جار مراجعة البنوك العاملة بالبلاد للوقوف على حجم نشاط المتهمين، وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على ما قاما بإجرائه من عمليات مصرفية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.