ملايين حصيلة نشاطه.. ضبط تاجر مخدرات ارتكب جريمة غسيل أموال

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عنصرا إجراميا مقيما بمحافظة الدقهلية ارتكب جريمة غسيل أموال بملايين حصيلة نشاطه.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةفى رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بمحافظة الدقهلية"مسجل شقى خطر، مخدرات") .. فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية
كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.