فتوح: التعاون الدولى أسهم فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس.....المصارف العربية تناقش مكافحة الاتجار بالبشر

ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى حول«أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب»ومكافحة الاتجار بالبشر – الجريمة الإلكترونية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2019.
قال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد: إن ظاهرة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ تعد ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ التى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺮﻳﻤﺔ منظمة ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎً ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮيمتى الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ والاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات الرقابية فى مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تزال الجرائم المنظمة تأخذ حيزاً واسعاً عالمياً ذا تأثير عبر الحدود، حيث اتجه معظمها إلى تعقيد عملياتها نتيجة اعتمادها على أدوات وابتكارات التكنولوجيا المالية واستغلال تنامى الخدمات المصرفية، الأمر الذى بات مصدر اهتمام كبير من مختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية فى العالم.
وأضاف أن السلطات الإشرافية والرقابية المعنية، تسعى إلى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية فى نماذج أعمالهم الرقابية، ووضع الأطر التنظيمية والإشرافية الشاملة للحد من تلك الجرائم، موضحاً أن التعاون الدولى
فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية، ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية، أسهم فى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام.
وأوضح أن الاتحاد يعقد هذا المنتدى بهدف توحيد جهود الشراكة الإقليمية والدولية، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أية مخاطر قانونية أو رقابية أو سمعة، ويسلط المنتدى الضوء على آخر التطورات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء فى غسل الأموال أو سبل مكافحتها.
وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على مكافحة
جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، وعرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالى FATF حول الأصول الافتراضية.
وتدور محاور المؤتمر حول الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية: التمويل ووسائل الدفع الحديثة التمويل الرقمى Digital Finance Crowd funding - P2P lending.
والعملات الافتراضية التمويل من خلال الهاتف المحمول والتعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال فى ظل التكنولوجيا المالية وأثر تطبيق الهوية الرقمية على الشمول المالى، والتحديات المصاحبة وتطبيق الإجراءات الإلكترونية للتعرف على هوية العملاء e-KYC والتحديات المصاحبة لتطبيقها والورقة الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF حول الأصول الافتراضية والاحتيال والجرائم المالية وكيفية الوقاية منها: استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحسين أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسرية وسلامة البيانات فى المصارف والأمن السيبرانى وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعريف - أوجه التشابه والاختلاف - الصكوك الدولية - الوضع فى الدول العربية، إلى جانب دور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر، وتحليل النشاط المالى المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدى لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم وتحديات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية فى الصيرفة الإسلامية، ونحو رؤية عربية لمواجهة تحديات مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.