سقوط شخصين بالغربية بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص مقيم في محافظة الغربية، لممارسته نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وتبين أن المتهم تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداءالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهة المتهم
اعترف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جار العمل على ضبطه).
كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم في المحلة الكبرى، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل
بذات الدولة، الذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، الذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد، أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقا للفحص المستندى (450 ألف دولار أمريكى، 900 ألف جنيه مصرى).