سقوط أحد حيتان النصب والاحتيال استولى على 250 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية طائلة تجاوزت ال 250 مليون جنيه من بعض المواطنين بقصد الإحتيال والنصب عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عمرو م.ف" (47 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى) ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية ،واستولي من ضحاياه على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال250 مليون جنيه
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ( تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة – 2 وحدة سكنية – 3 سيارات ) ، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .