نجحت أجهزة مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء على سلطان مدير عام الأدارة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والإحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو"عمرو م.ف"مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات" ..بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية ، حيث تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال (250 مليون جنيه من العديد من المواطنين .كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى و 3 مطاعم و 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة و2 وحدة سكنية و 3 سيارات كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق .
