ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، سيارة ملاكي يستقلها صاحب مكتب استثمار وتاجر أسمدة وبحوزتهما 11 مليون و400 ألف جنيه وسلاح، وتحرر مضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. تمكن الملازم أول محمد أحمد ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعين خدمة القول الأمني بالمنطقة المركزية ،والقوة المرافقة له حال قيامه بالارتكاز بطريق أخميم سوهاج - دائرة قسم ثان سوهاج من ضبط السيارة رقم 2819 م ف و"ملاكي" يستقلها كل من : بسام.أ.م.م سن 32 صاحب مكتب استثمار عقاري ويقيم بناحية برديس - دائرة مركز البلينا، وعماد.أ.أسن 32 تاجر أسمدة ويقيم بذات الناحية وبحيازتهما مبلغ مالي قدره أحدي عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه مصري، وسلاح ناري عبارة عن مسدس ماركة بروننج عيار 9 مم يحمل رقم 10414 / 215 Pn وعدد"19 طلقة من ذات العيار وعدد"2" خزينة – عدد"2" هاتف محمول. بإجراء التحريات اللازمة بمعرفة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ، تبين قيام كلا منهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية عن طريق بعض ذويهم بالخارج مقابل تسليم أهليتهم قيمتها بالعملة المحلية داخل البلاد، وقيامهم ببيع العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بدولة الكويت والتربح من وراء ذلك والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك. بتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود بعض الرسائل النصية والتسجيلات الدالة على ذلك. بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .
