الكشف عن 27 واقعة غسيل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

بحسب مصدر أمني

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ، أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، نجحوا خلال الثلاثة أشهر الماضية في كشف 27 واقعة غسيل أموال بقيمة نحو نصف مليار جنيه ، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وفقا لصحيفة "الشروق".
وقال المصدر الأمني ، اليوم الثلاثاء ، إن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال ثلاثة أشهر مضت، شنوا حملات تفتيشية موسعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، استهدفت مواجهة مختلف جرائم غسل الأموال، وتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وتقليد الأختام، وتزوير المستندات الرسمية والعرفية، وبطاقات الائتمان واستخدامها فى الاحتيال المصرفى، ومخالفات شركات الحاق العمالة بالخارج، وجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع وتوظيف الأموال.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير27 قضية غسيل أموال بقيمة 533 مليونا و86 ألفا و971 جنيها، و3 ملايين و333 ألف دولار أمريكى، و557 ألف جنيه إسترلينى.. وفى مجال الاختلاس والاضرار بالمال العام عن ضبط 8 قضايا اختلاس بقيمة 56 مليونا و475 ألفا و606 جنيهات، و12 قضية استيلاء بقيمة مليونا و664 ألفا و99 جنيها، و7 قضايا تسهيل استيلاء بقيمة مليونا و140 ألفا و619 جنيها، و17 قضية إضرار بالمال العام 102 مليون و300 ألف جنيه، و5 قضايا تربح بقيمة 14 مليونا و993 ألفا و80 جنيها.
وتابع: أن الحملات أسفرت فى مجال الرشوة واستغلال النفوذ عن ضبط قضيتى رشوة بقيمة 362 ألفا و500 جنيه، و26 قضية استغلال نفوذ بقيمة 200 ألف جنيه، وفى مجال التزييف والتزوير عن ضبط 28 قضية تزوير أوراق رسمية وعرفية، وقضية تقليد وترويج عملات وطنية، و24 قضية مخالفة الحاق عمالة بالخارج، و4 قضايا تزوير شيكات، وقضيتى تزوير شيكات وإقامة، و9 قضايا احتيالات مصرفية بقيمة 8 ملايين و971 ألفا و500 جنيه، و4 جرائم بطاقات ائتمان بقيمة 50 ألفا و833 جنيها، و3 قضايا تخليق دولارات، وقضية احتيال عن طريق الإنترنت و29 قضية فى مجال الكسب غير المشروع.