افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    سوريا.. الأمن ينتشر في حي الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر أمني: كشف 27 قضية غسيل أموال خلال 3 أشهر بقيمة نصف مليار جنيه
ا ش ا نشر في وكالة أنباء أونا يوم 16 - 04 - 2013

أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحوا خلال الثلاثة أشهر الماضية في كشف 27 واقعة غسيل أموال بقيمة نحو نصف مليار جنيه، وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وقال المصدر الأمنى اليوم الثلاثاء- إن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال ثلاثة أشهر مضت، شنوا حملات تفتيشية موسعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، استهدفت مواجهة مختلف جرائم غسل الأموال، وتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وتقليد الأختام، وتزوير المستندات الرسمية والعرفية، وبطاقات الائتمان واستخدامها فى الاحتيال المصرفى،
ومخالفات شركات الحاق العمالة بالخارج، وجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع وتوظيف الأموال.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير27 قضية غسيل أموال بقيمة 533 مليونا و86 ألفا و971 جنيها، و3 ملايين و333 ألف دولار أمريكى، و557 ألف جنيه استرلينى.. وفى مجال الاختلاس والاضرار بالمال العام عن ضبط 8 قضايا اختلاس بقيمة 56 مليونا و475 ألفا و606 جنيهات، و12 قضية استيلاء بقيمة مليونا و664 ألفا و99 جنيها، و7 قضايا تسهيل استيلاء بقيمة مليونا و140 ألفا و619 جنيها، و17 قضية اضرار بالمال العام 102 ملايين و300 الف جنيه، و5 قضايا تربح بقيمة 14 مليونا و993 ألفا و80 جنيها.
وتابع: أن الحملات أسفرت فى مجال الرشوة واستغلال النفوذ عن ضبط قضيتى رشوة بقيمة 362 ألفا و500 جنيه، و26 قضية استغلال نفوذ بقيمة 200 الف جنيه، وفى مجال التزييف والتزوير عن ضبط 28 قضية تزوير أوراق رسمية وعرفية، وقضية تقليد وترويج عملات وطنية، و24 قضية مخالفة الحاق عمالة بالخارج، و4 قضايا تزوير شيكات، وقضيتى تزوير شيكات وإقامة، و9 قضايا احتيالات مصرفية بقيمة 8 ملايين و971 ألفا و500 جنيه، و4 جرائم بطاقات ائتمان بقيمة 50 ألفا و833 جنيها، و3 قضايا تخليق دولارات، وقضية احتيال عن طريق الانترنت و29 قضية فى مجال الكسب غير المشروع.
وأضاف: وأسفرت الحملات فى مجال النقد والتهريب، عن تحرير 5 قضايا توظيف أموال بقيمة 3 ملايين و958 ألف جنيه و470 الف دولار أمريكى، وفى مجال ضبط قضايا تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة عن ضبط 21 قضية بقيمة 102 ملايين و121 ألفا و71 جنيها و915 ألفا و460 دولارا أمريكيا، وفى مجال ضبط قضايا سوق المال عن تحرير6 قضايا بقيمة 30 مليون جنيه، وفى مجال المضاربة على أسعار العملات عن ضبط قضية واحدة، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 135 حكم جنج حبس، و45 حكم جنح غرامات وحالة ضبط واحضار.
وأكد المصدر الأمنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشيرا الى أنه جارى مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة الجرائم فى الشارع المصرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.