من هم "حيتان" العائلات المصرية في غسيل الأموال والتهرب الضريبي؟

الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق يحلل الأسماء الورادة فى فضيحة أوراق بنما

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوربية، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم " الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين " International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J).
تضمنت هذه التحقيقات معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة.
هذه الوثائق أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه "موساك فونسيكا Mossack Fonseca" فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أعلن عن إطلاقه حملة عبر صفحته على موقع فيسبوك، لتحليل الأسماء التى تبين أنها كانت جزء من فضيحة أوراق بنما.
وحول طبيعة هذه الحملة، قال الخبير الاقتصادي المعروف: "أقوم بتصنيفها عائليا ، وسوف أنشرها عليكم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة وكل سنة ومصر منهوبة عادى جدا أيه يعنى بلد مسروق منذ أكثر من عدة آلاف من السنين".
وسبق ونشرت الشعب الحلقة الأولى من الحملة.. واليوم موعدنا مع:
الحلقة الثانية
.. وهكذا قتل الموضوع الخطير فى مهده ، وكأن الجميع – اللصوص والحكام – قد حرصا معا على تجنب الخوض فيه حتى لا تفتح ملفات قد تطال برذاذها القائمين على الحكم والإدارة ، سواء قبل ثورة 25 يناير عام 2011 ، أو بعدها وحتى يومنا هذا فى مايو عام 2019 .
اقرأ أيضا: أوراق بنما.. لماذا لم تحظ باهتمام مماثل ل "ويكيليكس"؟
عموما لقد تضمنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 اسما مصريا من كبار رجالات المال والأعمال فى البلاد ، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام الأوف شور ، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوان تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .
أبرز المصريين
وكان من أبرز تلك الأسماء بالقطع نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجتيهما ، وكثير من أسماء الوزراء فى الدائرة المقربة للرئيس الأسبق ونجليه وجاء فيها الآتى :
1- علاء مبارك ( مع تفاصيل مناسبة لبياناته الشخصية وصورة جواز سفره .. الخ ) .
2- جمال مبارك .
3- هايدى محمود مجدى حسين راسخ ( زوجة علاء وكريمة رجال الأعمال الفاسد والهارب مجدى راسخ ) .
4- خديجة محمود الجمال ( زوجة جمال مبارك وكريمة رجل الأعمال الضخم محمود الجمال ) .
5- أحمد عبد العزيز عز ( رجل الأعمال الضخم والمقرب من العائلة الرئاسية ) .
6- عبلة محمد فوزى على أحمد ( زوجة أحمد عز الأولى وأم أولاده ) .
7- خديجة أحمد أحمد كامل ياسين ( زوجة أحمد عز الثانية ) .
8- شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار ( زوجته الثالثة التى تنازلت عن عضوية مجلس الشعب وجلست فى المنزل ) .
9- أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربى ( وزير الإسكان عند إندلاع ثورة يناير عام 2011 ) .
10- رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة لحظة ثورة يناير 2011) .
11- هنية محمود عبد الرحمن فهمى ( زوجة الوزير محمد رشيد ) .
12- محمد زهير محمد وحيد جرانه ( وزير السياحة لحظة الثورة وأبن خالة الوزير أحمد المغربى ) .
13- جيلان شوكت حسن جلال الدين ( زوجة الوزير زهير جرانة ) .
14- لواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( وزبر الداخلية لحظة الثورة ) .
15- إلهام سيد سالم شرشر ( صحفية وزوجة وزير الداخلية لحظة الثورة ) .
هذا بالإضافة إلى شخصيات عربية أخرى مثل الملك محمد السادس ملك المغرب ومدير أعماله ( منير مجيدى ) .
اقرأ أيضا: ننشر ملف فساد داليا خورشيد زوجة محافظ البنك المركزي
كيفية تحليل الأسماء
والآن .. ما هى الأسماء المصرية التى وردت فى أوراق بنما ؟ وكيف تعاملنا معها تحليليا ؟
أولا : المشكلات التى واجهتنا فى التعامل مع الأسماء
لم يكن التعامل مع الأسماء المنشورة فى أوراق بنما سهلا أو ميسورا لعدة أسباب أهمها :
1- وجدنا أسماء متكررة أكثر من مرة ، فلم نكن على دراية بأسباب هذا التكرار ، هل هو مجرد خطأ ؟ أو تكرار فى ذكر الأسماء ؟ أو أنه نتيجة وجود أكثر من كيان أو شركة أو حساب بنفس الأسم للشخص ، وقد أنتهينا إلى تجنب التكرار والإزداوج ، وذلك من خلال الإكتفاء بذكر الأسم المكرر مرة واحدة ، مع ترك تفاصيل معاملاته وشركاته إلى مكان آخر من التحليل .
2- اكتشفنا أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه " الشراكة العائلية " فى عمليات التحايل وغسل الأموال والتهرب الضريبى ، وقد أنتهينا إلى أهمية حصر أسماء أفراد العائلات وأفرادها المسجلين فى أوراق بنما ، حتى يتبين للرأى العام والقارىء المصرى ، ولجهات التحقيق القضائية – فيما بعد فى حال توافر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والاقتصاص من مرتكبيه – مناط هذا النشاط الإجرامى شبه الجماعى للإحتيال والتهرب الضريبى .
3- تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية ( مثل صلاح توفيق ) ، ثم تكتب فى موضع آخر بالأسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى ، بما يؤكد وجود أكثر من أسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .
4- كما تبين – وهذا مثير للدهشة والإستغراب – وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل " بنك مصر " ، أو " شركة الصعيد للإنشاءات " وغيرهما كثير .
5- ونظرا إلى ان كل الأسماء مكتوبة باللغة الإنجليزية فقد يكتب الأسم فى كل مرة بحروف مختلفة لنفس الشخص مثل Aly أو Ali وكذلك اسم محمد يكتب بعدة حروف مختلفة وغيرها كثير .
6- اعتمدنا فى تصنيف العائلات على التقارب الشديد فى الأسماء ، ومع ذلك فقد يحدث بعض الخطأ ، وبالتالى فنحن نعمل على التصحيح أولا بأول .
اقرأ أيضا: خفايا الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.. مصلحة لإسرائيل وإهدار 2 مليار دولار
ثانيا : المنهجية التحليلية للتعامل مع الأسماء
اتبعنا فى عملنا الأسلوب والمنهجية التالية :
1- سجلنا الأسماء كما وردت تماما فى القوائم المنشورة فى موقع الصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ) حتى يسهل علينا مراجعتها واحدا بعد الأخر ، نظرا لأن هذا التريب لم يصاحبه ترقيم لهذه الأسماء .
2- ثم قمنا بمقارنة الأسماء المتكررة ، والتى قد يكون مجرد تكرار غير ذى دلالة ، وقد يكون التكرار مصحوبا بإستخدام ألفاظ من قبيل Mr. أو Mrs. أو Miss ، بما قد يعنى أنه أسم لشخص يمتلك أكثر من حساب أو اكثر من مشروع وكيان أو أكثر من غطاء .
3- ثم فى مرحلة ثالثة قمنا بجمع الأسماء التى يجمعها اسم عائلى واحد ( دياب – أبو الفضل – الدبيكى – هيكل – ساويرس – أندرواس – المنصورى – فلفلة – القلا – نصير – أسكندر – شلبى – غبور – أبو الذهب – عثمان أحمد عثمان – سليمان ... الخ ) ، من أجل حصر هذه العائلات التى مارست هذا التهرب والأحتيال الضريبى ، ومقارنتع فى مرحلة لاحقة من التحليل بنشاطها فى الاقتصاد المصرى .
4- وقد اأدرجنا الأسماء المميزة والمعروفة لكبار رجال المال والأعمال والسياسيين المصريين فى قائمة مستقلة حتى يتعرف القارىء أكثر على طبيعة هذه الطبقة السياسية والمالية التى هيمنت على مقدرات البلاد لأكثر من خمسين عاما ، فأوصلتها إلى ما وصلت إليه .
5- وأخيرا فقد يصاحب عملنا بعض الأخطاء فى ترجمة بعض الأسماء المكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية مثل أسماء سيد أو سعيد أو حسن أو علاء ، أو آلأ ، التى قد تكون نطقها مختلف وهى وإن كانت قليلة وقابلة للتصحيح فقد استدعت الأمانة العلمية ذكر هذا فى مقدمة تحليلنا لهذه القوائم .