تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة صرافة وبائع زهور بالاتجار في النقد الأجنبى وعثر بحوزته علي كميات هائلة من العملة وتم إحالته للنيابة. وكانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام مسئولي شركة للصرافة بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وأحد أصحاب محلات بيع الزهور بمنطقة المُهندسين. وأكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأنه عقب صدور قرارمحافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة للصرافة قام خالد .ف.ا 46 عاما رئيس مجلس إدارة الشركة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي "بمُمارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع بعض مُعاونيه وهم وليد .ع.م أمين خزينة بالشركة يسرى .ع.م مندوب بذات الشركة. وأضافت التحريات قيام محسن .ر.ف صاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالجيزة. تم تقنين الإجراءات حيث قامت مأموريتان من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، حيث تمكنت المأمورية الأولى برئاسة العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة ومُعاونيه حال ممارستهم نشاطهم المؤثم بداخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة الدقي وضبط بحوزتهم 114.680 ألف جنيه مصري و46.659 ألف دولار أمريكي 96.013 ألف ريال قطري 46.788 ألف ريال سعودي 7820 يورو 965 جنيه إسترليني 319 دينار أردني 280 دينار بحريني 170 دينار كويتي وماكينة عد نقود. كما تمكنت المأمورية الثانية برئاسة العقيد حمدي بدوى والرائد إبراهيم عزب من ضبط المُتحرى عنه الأخير محسن .ر.ف، حال مُمارسته نشاطه بداخل محله المُشار إليه بمنطقة المهندسين وضبط بحوزته 110 ألف جنيه مصري و7000 دولار أمريكي 5900 ريال سعودي 740 جنيه إسترليني 225 يورو 60 دينار كويتي 100 درهم إماراتي. بمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعتين. تم التحفظ على الأموال المضبوطة. تحرر عن ذلك المحضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
