رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية    عقب صدور القانون.. 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    أسعار الأسماك مساء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    "أبو حطب" يتابع تنفيذ حملات الإزالة لبناء مخالف على أراضٍ بأشمون    وزير خارجية أرمينيا يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الثنائي    الكرملين: الاتحاد الأوروبي لا يسعي للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن الأمن    لحظة الهجوم على مدرسة ثانوية في جراتس النمساوية (فيديو)    أوزبكستان تكتسح قطر بثلاثية نظيفة وتتصدر مجموعتها    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الانحاء حتى الاثنين المقبل    وزير البترول يصل منزل أسرة سائق شاحنة البنزين في الدقهلية لتقديم العزاء    بعد واقعة الأقصر.. "هنو" يتفقد أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة الفيوم|صور    حماقي يتألق بأضخم حفلات عيد الأضحى على شاطئ المنصورة الجديدة.. ويستعد ل "موازين"    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    وزير الأوقاف يؤكد ضرورة العناية الكاملة بالأئمة والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    إطلاق نار في مدرسة بالنمسا يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    مراسل القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    طبيب قنا يقدم العزاء لأسرة السيدة المسنة التي امتنع عن علاجها    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحباط محاولة الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة
نشر في المساء يوم 11 - 09 - 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. من احباط محاولة تشكيل عصابي الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة. وضبطت المتهمين.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. بلاغاً من مسئولي أحد النبوك. باكتشافهم قيام "علا.ج.أ-19 سنة" مالكة إحدي شركات المقاولات- ومقيمة بالدقهلية. بفتح حساب لدي فرع البنك بالعجوزة. باستخدام مستندات تبين فيما بعد انها مزورة اعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالي قدره "961.7 مليون جنيه" حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل. وقام البنك بايقاف العامل علي الحساب أو صرف البالغ المحول إليه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة الجرائم المصرفية. وتوصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كلا من. أحمد.س.أ- مواليد 1987- صاحب شركة مقاولات. ورنا.ع.ف - مواليد 1997- سكرتيرة بشركة الأول. وعمرو.ع.ع- مواليد 1991- وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدي الجهات الحكومية. ودولت.أ.ز- مواليد 1967- مهندس بإدارة الحسابات بإحدي الجهات الحكومية. وطه.م.ط- مواليد 1979- مهندس بإحدي الجهات الحكومية "أجازة بدون مرتب". وهشام.خ.إ- مواليد 1965-موظف بأحد البنوك بالمعاش. وطارق.م.ح. مواليد 1973- صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك - ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية.
حيث قام الأول بالاشتراك مع الثانية التي انتحلت اسم علا.ج.أ- مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابة بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة. بالتوجه لبنك طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها. وإيهاب مسئولي البنك بأن إحدي الجهات الحكومية. ستقوم بإجراء تحول مبلغ مالي قدره "7.961 مليون جنيه" إلي حساب شركتها. وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن "خطاب موجه لمسئولي البنك بالموافقة علي فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنوك التعاقد. عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر".
في حين قام الثالث والرابعة. مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزي المصري. لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشر كة الوهمية. وفي سبيل ذلك قاما بإنشاء بالجهة الحكومية. واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزي طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية. ثم قامت المتهمة بالثانية بتحرير شيكات باسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
عقب تقنين الإجراءات. تم ضبط الخامس بفرع البنك أثناء شروعه في صرف الشيكات الثلاثة. وتم توجيه عدة مآموريات إلي محال إقامة المتهمين والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها. أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدي الدول الأجنبية. وتم ضبط السيارة رقم "ي ن 4635 مصر" التي كان يستقلها الأول والثانية. وبحوزتهما "بطاقة الرقم القومي باسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر- دفتر شيكات تابع لنفس البنك".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقها علي بطاقة الرقم القومي باسم علا. منتحلة شخصيتها. وأمكن ضبط جميع المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.