العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعوديه ببداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025    جيش الاحتلال يتأهب تحسباً لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران    مصر تجدد التزامها الراسخ بإنهاء الحرب في غزة    نيويورك تايمز: المحادثات النووية بين واشنطن وطهران تواجه طريقًا مسدودًا    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    أحمد حمدي لاعب الزمالك يثير التكهنات: هل دخل حسابي 1700 يورو؟    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    بقيادة محمد شوقي.. مصدر يكشف ليلا كورة الجهاز الفني الجديد ل زد    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    ظهرت رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في الجيزة بالمساعد الذكي والخط الساخن (رابط)    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم الخميس.. والصغرى بالقاهرة 36    انهيار جزئى لسور عقار قديم غير مأهول بالسكان فى المنيا دون خسائر    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    حسن الرداد يكشف حقيقة سفر الفنانين لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية: "تقل دم وسماجة"    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    أسامة كمال ناعيًا شهيد الشهامة خالد شوقي: لم يخش الموت لإنقاذ من لا يعرفهم    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    10 قروش تراجعًا بسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك عقب عطلة عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحباط محاولة الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة
نشر في المساء يوم 11 - 09 - 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. من احباط محاولة تشكيل عصابي الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة. وضبطت المتهمين.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. بلاغاً من مسئولي أحد النبوك. باكتشافهم قيام "علا.ج.أ-19 سنة" مالكة إحدي شركات المقاولات- ومقيمة بالدقهلية. بفتح حساب لدي فرع البنك بالعجوزة. باستخدام مستندات تبين فيما بعد انها مزورة اعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالي قدره "961.7 مليون جنيه" حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل. وقام البنك بايقاف العامل علي الحساب أو صرف البالغ المحول إليه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة الجرائم المصرفية. وتوصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كلا من. أحمد.س.أ- مواليد 1987- صاحب شركة مقاولات. ورنا.ع.ف - مواليد 1997- سكرتيرة بشركة الأول. وعمرو.ع.ع- مواليد 1991- وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدي الجهات الحكومية. ودولت.أ.ز- مواليد 1967- مهندس بإدارة الحسابات بإحدي الجهات الحكومية. وطه.م.ط- مواليد 1979- مهندس بإحدي الجهات الحكومية "أجازة بدون مرتب". وهشام.خ.إ- مواليد 1965-موظف بأحد البنوك بالمعاش. وطارق.م.ح. مواليد 1973- صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك - ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية.
حيث قام الأول بالاشتراك مع الثانية التي انتحلت اسم علا.ج.أ- مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابة بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة. بالتوجه لبنك طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها. وإيهاب مسئولي البنك بأن إحدي الجهات الحكومية. ستقوم بإجراء تحول مبلغ مالي قدره "7.961 مليون جنيه" إلي حساب شركتها. وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن "خطاب موجه لمسئولي البنك بالموافقة علي فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنوك التعاقد. عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر".
في حين قام الثالث والرابعة. مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزي المصري. لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشر كة الوهمية. وفي سبيل ذلك قاما بإنشاء بالجهة الحكومية. واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزي طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية. ثم قامت المتهمة بالثانية بتحرير شيكات باسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
عقب تقنين الإجراءات. تم ضبط الخامس بفرع البنك أثناء شروعه في صرف الشيكات الثلاثة. وتم توجيه عدة مآموريات إلي محال إقامة المتهمين والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها. أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدي الدول الأجنبية. وتم ضبط السيارة رقم "ي ن 4635 مصر" التي كان يستقلها الأول والثانية. وبحوزتهما "بطاقة الرقم القومي باسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر- دفتر شيكات تابع لنفس البنك".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقها علي بطاقة الرقم القومي باسم علا. منتحلة شخصيتها. وأمكن ضبط جميع المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.