أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة في المحضر صحة واقعة استيلاء نصاب كروت الشحن بالإسكندرية على 260 ألف جنيه من عملائه. وذكرت التحريات قيام المتحري عنه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاءعلي مبالغ ماليه من متحصلات بيع كروت الشحن لعملاء الشركة تقدر قيمتها بحوالى "خمسون ألف جنيه " ولم يقم بتوريدها لخزينة الشركة وقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين راغبي التعامل في كروت شحن هواتف المحمول وإيهامهم بقدرته علي توفير الكميات المطلوبه لهم بأسعار أقل من المتعارف عليها مستغلاً طبيعة عمله وعلاقته بشركات المحمول وإستولى علي أموالهم وتهرب من ردها.
جاء ها بعد بلاغ "محمد ع م 34 عاما مدير شركة"و مقيم القناطر الخيرية محافظة القليوبية ضد "محمد س م 34 عاما مدير فرع الشركة بالإسكندرية" مقيم دائرة قسم اللبان . وتضمن البلاغ قيام المبلغ ضده بالاستيلاء علي مبالغ مالية من أموال الشركة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق.