من الاتجار في الدولار.. «الداخلية» تتخذ اجراءات قانونية ضد متهم غسل 50 مليون جنيهًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص مقيم في محافظة القاهرة بتهمة غسل أموال تقدر ب 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.
وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار الجهود المكثفة من قبل وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتستهدف أمن وسلامة المجتمع.