«الداخلية»: سقوط تشكيل عصابى مكون 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية ضد عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون»
وأضافت: «فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.. ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم»
وتابعت: «وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين ب70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»