«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى لقيامه بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى .
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص ل 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية والمعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون ب100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».