أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية). بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.