«الأموال العامة» تضبط 48 متهمًا في 36 قضية خلال أسبوع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط 48 متهما في 36 قضية في مجالات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب وتزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، الثلاثاء، إن الإدارة ضبطت 13 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية 500 ألف دولار و47 مليون جنيه مصري و33 ألف و601 ريال سعودى و570 يورو و11 دينار كويتي، كما ضبطت متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه، وضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامه بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات.
وأضاف البيان أنه تم ضبط 18 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية)، و5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، ومتهم لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
وحصرت الإدارة ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه، كما حصرت ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه.
وفي الإسكندرية، ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على مالك شركة استيراد وتصدير وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها، في مجال تجارة الإكسسوارات الحريمي. بينما في المنيا، تم ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط موظف بالمعاش، لقيامه بالاشتراك مع آخر النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاق ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية.
وأفادت التحريات بأن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل إلحاقهم أو ذويهم بإحدى المدارس بإحدى الدول العربية للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب أوراق ومستندات (مزورة).