شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان عدة حملات خلال الأسبوع الماضى من ضبط 73 متهم فى مختلف مجالات المكافحة. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من10/3/2018 حتى 16/3/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها ضبط عدد (20) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها (733 سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكى – 16، 163، 000 ستة عشر مليون ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصرى – 500، 000 خمسمائة ألف ريال سعودى -75، 000 خمسة وسبعون ألف يورو).
كما ضبطت عدد (4) متهمين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين فى مجال التسوق الشبكى وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات بدون ترخيص بإجمالى مبالغ مالية قدرها (310، 000 ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه).
وضبط عدد (28) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب)، فضلا عن ضبط عدد (8) متهمين لإتهامهم بجرائم (الرشوة، إستغلال النفوذ، فساد المحليات).
وتضمنت المضبوطات عدد (8) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بإجمالى مبلغ (389، 888 ثلاثمائة وتسعة وثمانون آلف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيه مصرى)، وكذا عدد (2) متهم لإستيلائهم على مبلغ (242، 000 مائتى وإثنين وأربعون ألف جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق). وعن تحيرير القضايا، فقد تم تحرير قضية لعدد (2) متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ (10مليون جنيه)، وكذا تحرير قضية لعدد (2) متهم لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهم بمبلغ (ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.
