إخلاء سبيل مسؤولين ب«شركة مجوهرات» على ذمة «الاتجار بالعملات»

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فودة، الاثنين، إخلاء سبيل نجل صاحب «شركة مجوهرات» بمنطقة مصر الجديدة و4 آخرين، بينهم مدير بالشركة، بكفالة على ذمة واقعة اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
كانت معلومات وردت إلى اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتجار «مصطفى.ع»، صاحب ومدير الشركة، بالنقد الأجنبى، وأنه سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، قاده العميد حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، ضم الضباط تامر عويس، ومحمد عبدالله، وحمدى بدوى، وإسماعيل متولى، والنقيب محمد رضوان.
أسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وبعد استئذان محافظ البنك المركزي، والمحامي العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية، تم ضبط «رأفت.م» نجل المتهم، و«عاطف.س» مدير تنفيذى بالشركة، و«مدحت.إ»، مدير الخزينة الرئيسية بالشركة.
كما تم ضبط «مينا.ع» محاسب بشركة استيراد وتصدير، و«عمار.م»، موظف بشركة صرافة، أثناء ترددهما على الشركة، بحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار، والثانى 9 آلاف، وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع المبالغ بالسوق السوداء.
وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة نحو 10 ملايين جنيه، كما تم ضبط ماكينتى عد نقود، ومستندات ودفاتر وأوراق دالة على مباشرة النشاط.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بصحة الواقعة، وقالوا إنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة منذ فترة لحساب المتهم الرئيسي.
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيق، بإشراف المستشار سمير وفيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة