سقوط عصابة استولت على 400 ألف جنيه من أموال البنوك بمستندات مزورة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم سيدة و3 أشخاص، تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة.
وكان اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى عدة بلاغات من بعض البنوك في الآونة الأخيرة، عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
تم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه «محمد. إ» 30 عاما، موظف سابق بشركة للاستعلامات البنكية، مقيم بمنطقة الهرم.
وتبين من التحريات أن التشكيل يضم كلا من «سحر. م» 40 سنة، سبق ضبطها في قضية آداب عامة، و«عاطف. ر» 28 سنة، مدير مطعم، و«سيد. ع» 53 سنة، أمين شرطة سابق، سبق اتهامه في 36 قضية، محكوم عليه هارب في عدة أحكام بلغت مدتها 17 عاما.
كشفت التحريات أن المتهمين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها، وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض، وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما تقوم الأولى والثاني بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية.
وأوضحت التحريات أنهم قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقار لشركات وهمية لتضليل مسؤولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدمان سمير البابلى، وأحمد عبدالبديع، من ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع أحد البنوك بمنطقة عابدين أثناء تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب مستندات مزورة، كما تم ضبط الثاني والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بمنطقة فيصل، وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية وكشوف الحساب والمستندات المزورة.
بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من هذه البنوك قيمتها حوالي 400 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة