الداخلية: ضبط متهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وذلك كوسيلة لتمويه طبيعة الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وتم ضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية بحوزتهما، بينما قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات محل الغسل بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.